한국디지털경제신문 최민경 기자 | 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 국내 최대 가상자산 거래소 업비트에 대해 고객확인제도 위반 등 자금세탁방지 의무를 이행하지 않은 혐의로 제재를 통지했다.

17일 금융권에 따르면, FIU는 오는 21일 제재심의위원회를 열어 제재 여부를 최종 확정할 예정이다. 이에 앞서 업비트를 운영하는 두나무는 소명 절차를 진행할 계획이다.

FIU는 지난해 8월 말부터 업비트의 사업자 면허 갱신 신고와 관련된 현장 검사를 실시했으며, 이 과정에서 고객확인제도 위반 등 다수의 자금세탁방지 의무 불이행 사례를 발견한 것으로 전해졌다.

두나무는 문자메시지를 통해 “설령 제재가 확정되더라도 기존 고객이나 신규 고객의 가상자산 거래가 중단되는 것은 아니다”라며 “다만 일정 기간 동안 신규 고객의 가상자산 전송이 제한될 가능성이 있다”고 밝혔다. 또, “현재 제재 결과는 확정되지 않았으며, 향후 절차를 통해 충분히 소명하겠다”고 덧붙였다.

FIU 역시 이날 발표한 보도설명자료를 통해 “업비트와 관련한 제재는 아직 확정된 바 없다”고 강조했다.